Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2011
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
1. Thời gian: từ 07h30 đến 12h00 ngày 28/04/2011 (Thứ Năm)
2. Địa điểm: Khách sạn Majestic - Số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
3. Thành phần: Tất cả Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/3/2011 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả HĐKD năm 2010 và Trình thông qua báo cáo quyết toán năm 2010 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và chương trình hành động năm 2011.
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và quyết toán tài chính năm 2010 của Ban Kiểm soát và Trình lựa chọn công ty kiểm toán quyết toán BCTC năm 2011.
- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và phương án trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2011.
- Trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và phương án phân bổ thù lao năm 2011.
- Thảo luận.
- Bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình nêu trên.
- Trình bày chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015.
- Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2011.
- Thảo luận Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011.
- Bỏ phiếu thông qua Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011.
- Trình việc sửa đổi Điều lệ.
- Trình việc thay đổi thành viên BKS.
- Thảo luận và bỏ phiếu thông qua Điều lệ sửa đổi và thành viên BKS mới.
- Các vấn đề khác, nếu có.
- Báo cáo các kết quả bỏ phiếu.
- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
5. Quý Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng mang theo:
- Thư mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu;
- Giấy CMND và Giấy ủy quyền có chữ ký của Người ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
* Xin lưu ý:
a/ Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 22/4/2011 (Thứ Sáu) bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
- Đ/c: số 198 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận
- Điện thoại: (08) 3517 0633 - Ext: 143 (gặp Ms. Quỳnh)
- Fax: (08) 3517 0634
b/ Thư mời họp; Chương trình Đại hội; Tài liệu Đại hội; Mẫu Giấy đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội được gửi tới Quý Cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm và đồng thời được đăng tải trên Website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (www.baominh.com.vn) và Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (www.bmsc.com.vn) từ ngày 14/04/2011.
Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào.
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đã ký: Ts. Trần Vĩnh Đức