TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Ngày chốt danh sách cổ đông

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 24/02/2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - CN TP. Hồ Chí Minh; Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc “Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014”, như sau:

A – Ngày chốt danh sách:

Tên chứng khoán: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Mã chứng khoán: BMI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông    

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

B - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1CP - 1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: từ 07h30 đến 12h00 ngày 25/04/2014.

Địa điểm tổ chức: Phòng họp lầu 5, trụ sở Tổng Công ty CP Bảo Minh

                            Địa chỉ: Số 26 đường Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

C - Nội dung đại hội:

1.     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014.

2.     Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động tài chính năm 2013.

3.     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

4.     Những vấn đề khác có liên quan.

5.     Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

6.     Bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Lưu ý: Để ĐHĐCĐ chốt được danh sách ứng cử viên bầu HĐQT và BKS, đề nghị các Cổ đông căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh và các quy định của pháp luật, đề cử các Ứng viên thích hợp tham gia vào HĐQT và BKS gửi về cho Văn phòng HĐQT của Bảo Minh trước ngày 31/3/2014

Mọi thông tin liên quan kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM

ĐT: 08. 3829 4180 – Ext. 405 / FAX: 08. 3829 4185

Trân trọng thông báo