Số: 0547/2012-BM/HĐQT                            TP. HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2012

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

        Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Thời gian: Từ 07h30 đến 12h00 – Thứ ba, ngày 24/04/2012

- Địa điểm:  Khách sạn Majestic - Số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM

- Thành phần tham dự: Tất cả Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2012, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả HĐKD năm 2011 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và chương trình hành động năm 2012.
3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và quyết toán tài chính năm 2011 của Ban Kiểm soát.
4. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2012.
5. Trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và phương án phân bổ thù lao năm 2012.
6. Thảo luận, bỏ phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình (1 - 5) nêu trên.
7. Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2012.
8. Trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012.
9. Trình thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát
10. Thảo luận, bỏ phiếu thông qua các tờ trình (7 - 9) nêu trên.
11. Các vấn đề khác, nếu có.
12. Báo cáo các kết quả bỏ phiếu.
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
14. Thông qua Biên bản Đại hội.

Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

1. Thư mời họp.
2. Giấy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu.
3. Giấy ủy quyền có chữ ký của Người ủy quyền(nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

* Xin lưu ý:

-     Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 22/04/2012 (Chủ nhật) bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Số 198 Phan Xích Long, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

ĐT: (08) 3517 0633 - Ext:112 (Ms. Trang) hoặc 152 (Ms. Nhi)

Fax: (08) 3517 0634

-   Thư mời họp; Chương trình Đại hội; Tài liệu Đại hội; Mẫu Giấy đăng ký; mẫu Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội được gửi tới Quý Cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm và đồng thời được đăng tải trên Website của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (www.baominh.com.vn) và Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (www.bmsc.com.vn) từ ngày 16/04/2012.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bảo Minh.

- Lưu: VP HĐQT, VT.                                                                                             

                                                                                 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                     Đã ký: Ts. Trần Vĩnh Đức