Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về số lượng, tiêu chuẩn, thủ tục và hồ sơ thành viên dự kiến bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 cụ thể như sau:

1. Về số lượng: thực hiện theo Khoản 01, Điều 35 và khoản 02, Điều 44 Điều lệ Bảo Minh:
2. Hội Đồng Quản Trị: dự kiến bầu 7 thành viên;
3. Ban Kiểm Soát: dự kiến bầu 5 thành viên.
4. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:

    Thành viên Hội Đồng Quản Trị:

1. Là Cổ đông hoặc người do Cổ đông đề cử
2. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều 13 Luật doanh nghiệp;
3. Có trình độ đại học trở lên, có kiến thức chuyên ngành kinh tế, có năng lực kinh doanh  và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
4. Trường hợp thành viên HĐQT là công dân nước ngoài thì phải có khả năng nói, viết thành thạo tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
5.  Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;
6. Không có tiền án tiền sự

    Thành viên Ban Kiểm Soát;

1. Là Cổ đông hoặc người được Cổ đông đề cử
2. Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của bảo Minh ;
3. Có trình độ đại học trở lên;
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm Soát là công dân nước ngoài thì phải có khả năng nói, viết thành thạo tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
5. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
6. Chưa có tiền án tiền sự
7. Thành viên Ban Kiểm Soát không được là thành viên HĐQT; Tổng Giám Đốc; Kế Toán Trưởng của Bảo Minh, không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Bảo Minh và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Bảo Minh; bố, mẹ, vợ hoặc người thân thuộc trực hệ 3 đời của thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng của Bảo Minh.
8. Thời gian chốt danh sách Cổ đông để xác định quyền đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 là ngày 20/03/2014
9. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS là ngày 10/04/2014
10. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến địa chỉ:

    Văn phòng HĐQT – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 

    Địa chỉ: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trân trọng thông báo.